По версии полиции, мужчины организовали подпольную финансовую структуру, обслуживавшую юридических лиц: открывали и вели счета, проводили расчёты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием денег. Лицензии на такие операции у них не было. Один из фигурантов искал клиентов среди предпринимателей, второй управлял финансовыми потоками. За услуги сообщники брали комиссию не менее 18% от поступавших на счета подконтрольных фирм.
Деятельность предполагаемых сообщников пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями УМВД Московского района при поддержке Росгвардии. По данным 47news, во время оперативных действий один из мужчин встретил сотрудников, обернувшись в полотенце. Ранее сообщалось, что задержаны оба мужчины; 29 октября ГУ МВД уточнило, что одного задержали на двое суток, а второго отпустили под подписку о невыезде. «Форпост Северо-Запад» также сообщил, что одного подозреваемого задержали, а второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.
В октябре в Петербурге выявили ещё одну схему незаконного обналичивания денег. По версии полиции, двое мужчин 49 и 51 года действовали с октября 2022 года по апрель 2026 года и получили около 20 млн рублей комиссий за финансовые операции через фирмы-однодневки. За услуги они брали не менее 17,5% от поступавших сумм.
